Unternehmensführung
Vorstand
Der Vorstand leitet als Kollegialorgan die Gesellschaft unter eigener Verantwortung so, wie es das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionär:innen und der Arbeitnehmer:innen sowie des öffentlichen Interesses erfordert. Der Vorstand beachtet dabei die Bestimmungen der Satzung, seiner Geschäftsordnung und der Grundsatzerklärung (Statement of Purpose). Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen und handelt in allen Belangen weisungsfrei.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat überwacht die Arbeit des von ihm bestellten Vorstands und berät diesen bei der Führung des Unternehmens, insbesondere bei Entscheidungen von grundlegender Bedeutung, ohne selbst jedoch operative Leitungsaufgaben wahrzunehmen. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands. Die Mitglieder des Aufsichtsrats als Kapitalvertreter werden von der Hauptversammlung der Erste Group Bank AG gewählt. Für je zwei Kapitalvertreter ist der Betriebsrat der Erste Group Bank AG berechtigt, einen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Ist die Zahl der Kapitalvertreter eine ungerade, ist ein weiterer Arbeitnehmervertreter zu entsenden.
Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Entscheidungsbefugnisse
Der Aufsichtsrat hat sieben Ausschüsse gebildet: den Risikoausschuss, den Exekutivausschuss, den Prüfungsausschuss, den Nominierungsausschuss, den Vergütungsausschuss, den IT-Ausschuss sowie den Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss. Die Ausschüsse, die teils auch gesetzlich vorgesehen sind, werden zur eingehenden Bearbeitung von Angelegenheiten des eigenen Aufgabenbereichs gebildet. Der Aufsichtsrat ist überdies berechtigt, den Ausschüssen, im Rahmen seiner gesetzlichen Möglichkeiten, Entscheidungsbefugnisse zu übertragen, kann aber gleichermaßen an die Ausschüsse übertragene Kompetenzen wieder an sich ziehen.
- Tagungen nur ad-hoc im Auftrag des Aufsichtsrats
- Vorbereitung zeitkritischer Themen in Sitzungen oder Umlaufbeschlüssen
Kapitalvertreter:innen:
Friedrich Rödler, Vorsitz
Elisabeth Krainer-Senger-Weiss, Stv. Vorsitz
Christine Catasta, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Barbara Pichler, Mitglied
Karin Zeisel, Mitglied
Jakob Hofstädter, Ersatzmitglied
Martin Grießer, Ersatzmitglied
- Überprüfung IT-bezogener Angelegenheiten
- Überwachung der IT-Strategie
- Kenntnisnahme von Berichten aus dem IT-Ressort
- Überwachung des Betriebskontinuitäts- und Krisenmanagements
Kapitalvertreter:innen:
Michael Schuster, Vorsitz
Friedrich Rödler, Stv. Vorsitz
Marion Khüny, Mitglied
Henrietta Egerth-Stadlhuber, Mitglied
Christiane Tusek, Mitglied
Mariana Kühnel, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Markus Haag, Mitglied
Jakob Hofstädter, Mitglied
Martin Grießer, Mitglied
Barbara Pichler, Ersatzmitglied
Karin Zeisel, Ersatzmitglied
- Nachfolgeplanung und Vorbereitung von Vorschlägen zur Besetzung freiwerdender Vorstands- und Aufsichtsratsmandate
- Gestaltung der Zusammenarbeit und Beziehung zwischen Gesellschaft und Vorstand
- Überwachung interner Richtlinien für den Umgang mit Interessenskonflikten bei Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern
Kapitalvertreter:innen:
Friedrich Rödler, Vorsitz
Elisabeth Krainer-Senger-Weiss, Stv. Vorsitz
Christine Catasta, Mitglied
Alois Flatz, Mitglied
Friedrich Santner, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Jakob Hofstädter, Mitglied
Barbara Pichler, Mitglied
Karin Zeisel, Mitglied
Regina Haberhauer, Ersatzmitglied
Martin Grießer, Ersatzmitglied
- Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und der Wirksamkeit des internen Kontroll- und Revisionssystems
- Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses sowie von Lagebericht, (konsolidiertem) Corporate Governance-Bericht und (konsolidiertem) nichtfinanziellen Bericht
- Prüfung des Vorschlags für die Gewinnverteilung
- Durchführung des Auswahlverfahrens für den (Konzern-)Abschlussprüfer sowie anschließend Überwachung der Abschlussprüfung
Kapitalvertreter:innen:
Christiane Tusek, Vorsitz
Friedrich Rödler, Stv. Vorsitz
Mariana Kühnel, Mitglied
Marion Khüny, Mitglied
Christine Catasta, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Barbara Pichler, Mitglied
Regina Haberhauer, Mitglied
Martin Grießer, Mitglied
Markus Haag, Ersatzmitglied
Karin Zeisel, Ersatzmitglied
- Beratung des Vorstands hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Risikobereitschaft und -strategie
- Überwachung des Risikomanagements und der Umsetzung von ausgearbeiteten Risikostrategien
- Zustimmung zu Krediten, die das Pouvoir des Vorstands übersteigen
- Überprüfung von Stressszenarien
- Kenntnisnahme von Berichten über Rechtsstreitigkeiten
Kapitalvertreter:innen:
Christine Catasta, Vorsitz
Friedrich Rödler, Stv. Vorsitz
Henrietta Egerth-Stadlhuber, Mitglied
Marion Khüny, Mitglied
Elisabeth Krainer-Senger-Weiss, Mitglied
Walter Schuster, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Martin Grießer, Mitglied
Markus Haag, Mitglied
Jakob Hofstädter, Mitglied
Regina Haberhauer, Ersatzmitglied
Karin Zeisel, Ersatzmitglied
- Festlegung von Grundsätzen der Geschäftsstrategie im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung
- Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Überwachung der Umsetzung der Geschäfts- und ESG-Strategie
- Beratung bei der Festlegung von Nachhaltigkeitszielen und Evaluierung von Chancen und Risiken im ESG-Bereich
- Unterstützung des Vergütungsausschusses bei der Festlegung von ESG-Zielen für den Vorstand sowie bei der anschließenden Prüfung ihres Erfüllungsgrads
Kapitalvertreter:innen:
Alois Flatz, Vorsitz
Friedrich Rödler, Stv. Vorsitz
Caroline Kuhnert, Mitglied
Henrietta Egerth-Stadlhuber, Mitglied
Michael Schuster, Mitglied
Friedrich Santner, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Barbara Pichler, Mitglied
Regina Haberhauer, Mitglied
Karin Zeisel, Mitglied
Jakob Hofstädter, Ersatzmitglied
Martin Grießer, Ersatzmitglied
- Vorbereitung von Beschlüssen zur Vergütung des Vorstands
- Erstellung, Genehmigung und anschließende Umsetzung der allgemeinen Prinzipien der Vergütungspolitik
- Überwachung von Vergütungspraktiken und vergütungsbezogenen Anreizstrukturen
- Erstellung des Vergütungsberichts
Kapitalvertreter:innen:
Elisabeth Krainer-Senger-Weiss, Vorsitz
Friedrich Rödler, Stv. Vorsitz
Alois Flatz, Mitglied
Christine Catasta, Mitglied
Mariana Kühnel, Mitglied
Caroline Kuhnert, Mitglied
Vom Betriebsrat entsandt:
Jakob Hofstädter, Mitglied
Barbara Pichler, Mitglied
Karin Zeisel, Mitglied
Markus Haag, Ersatzmitglied
Martin Grießer, Ersatzmitglied
Berichte
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Die Segmentberichterstattung der Erste Group basiert auf dem Managementansatz gemäß IFRS 8, Geschäftssegmente. Diesem Ansatz entsprechend, werden die Segmentinformationen auf Basis der internen Managementberichterstattung erstellt, die von der leitenden Unternehmensinstanz regelmäßig zur Beurteilung der Ertragskraft der einzelnen Segmente und für die Zuteilung von Ressourcen herangezogen werden. In der Erste Group wird die Funktion der leitenden Unternehmensinstanz vom Vorstand ausgeübt. Die Erste Group verwendet eine Matrix-Organisationsstruktur mit geografischer Segmentierung und Business Segmenten. Da die leitende Unternehmensinstanz primär auf Basis der geografischen Segmente steuert, bilden diese die Geschäftssegmente nach IFRS 8. Um umfassendere Informationen zu bieten, werden die Ergebnisse zusätzlich nach Business Segmenten berichtet.
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